Руководителем одной из компаний г. Саратова, совершены валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму более 4,8 миллиона рублей. Деньги переводились в Китайскую народную республику, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

По данным фактам Саратовской таможней возбуждено 3 уголовных дела по п. «в» ч. 2  ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере).